追缴涉案款物近1400万元！江苏一案入选最高检“检护民生”专项行动典型案例

交汇点讯 3月2日，最高人民检察院发布持续深化“检护民生”专项行动典型案例，江苏检察机关办理的李某某、曾某某等8人诈骗案入选。eYv新江南网|江南区域知名综合门户网

2020年至2023年，“和尚”“大悟”（绰号，均另案处理）等人在菲律宾招募人员组建跨境诈骗集团，利用“墨轩竹”等涉诈App从事网络刷单诈骗活动。该诈骗集团下设多个“盘口”及行政、后勤等部门，其中“盘口”设有主管2人，下设接量组、接待组、维护组。其中，接量组负责人员引流，接待组、维护组和境内犯罪分子配合，通过发送奖励红包、虚假付款等方式诱骗被害人至诈骗网站充值从而骗取钱财。该诈骗集团每月从盘口“诈骗业绩”中发放主管、组长的提成以及员工、后勤人员工资。eYv新江南网|江南区域知名综合门户网

经查，该犯罪集团“盘口”主管李某某、曾某某等人诈骗数额共计1400余万元。另查明，该犯罪集团通过“墨轩竹”App诈骗15名被害人143万余元。eYv新江南网|江南区域知名综合门户网

公安机关以李某某等8人涉嫌诈骗罪移送高港区检察院审查起诉后，结合公安机关查实的诈骗金额、在境外窝点实施诈骗犯罪的时长等情况，检察机关依法开展讯问，加强释法说理，促使主犯李某某认罪认罚，全面交代本人及相关犯罪嫌疑人的犯罪时长、违法所得来源、去向等详细犯罪事实；结合各犯罪嫌疑人使用诈骗犯罪所得购买房产、汽车等财物的客观性证据，根据各犯罪嫌疑人违法所得数额，依法认定诈骗集团犯罪数额为1400余万元。eYv新江南网|江南区域知名综合门户网

同时，在案件退回补充侦查期间，检察机关建议公安机关进一步全面核实犯罪嫌疑人银行卡余额，发现李某某、曾某某账户仍存有部分违法所得，遂依法予以冻结。2024年11月，高港区检察院以李某某等人涉嫌诈骗罪依法提起公诉。eYv新江南网|江南区域知名综合门户网

2025年5月，泰州市中级人民法院作出二审判决，鉴于上诉人刘某某、曾某某家属代为退出全部违法所得，吴某某家属代为退出部分违法所得，对3人予以酌情从宽处理，判处有期徒刑十一年至十年六个月不等，并处罚金，其余判项予以维持。至此，该案累计追缴涉案款物价值近1400万元。eYv新江南网|江南区域知名综合门户网

结合本案办理，高港区检察院还制作反诈短视频《永远做不完的第4单》，揭示诈骗手法，作出预警提示，通过网络平台发布，并开展进社区、进学校、进企业反诈知识宣传20余次。eYv新江南网|江南区域知名综合门户网

新华日报·交汇点记者 卢晓琳eYv新江南网|江南区域知名综合门户网