“紧急取现”露端倪！江苏银行宿迁分行成功拦截一起涉诈资金

中国江苏网2月14日宿迁讯 “我母亲急需医疗费，要马上取现。”看似十万火急的求助，却暗藏风险。近日，江苏银行宿迁分行在业务办理过程中，敏锐识别异常交易，成功拦截一起以“医疗急救”为幌子的转移涉诈资金案件，有效避免了客户资金损失，守护了人民群众的财产安全。ICB新江南网|江南区域知名综合门户网

当天，一名客户前往江苏银行宿豫支行办理大额取现业务。办理过程中，工作人员发现该账户触发银行风控模型预警，随即提高了警惕。在进一步核实资金用途时，客户称取现用于支付其母亲的“紧急医疗费”，但无法提供任何相关证明材料，对其母亲所在地等关键信息表述前后不一，行为逻辑存在明显异常。ICB新江南网|江南区域知名综合门户网

面对重重疑点，该行立即启动警银联动机制，第一时间向属地反诈中心报送可疑线索。警方到场后，初步判断该笔资金涉嫌诈骗。经后续核实，该账户内资金确定为电信网络诈骗款，且外省受害人已报案。反诈中心对银行工作人员的履职行为给予高度肯定。ICB新江南网|江南区域知名综合门户网

当前，电信网络诈骗手段层出不穷，作案话术不断翻新。江苏银行宿迁分行将持续强化员工反诈技能培训，深化警银联动，进一步筑牢金融安全防线，切实守好群众“钱袋子”。ICB新江南网|江南区域知名综合门户网