东海：重拳打击“钓鱼网站”团伙 斩断黑灰产业重要犯罪链

中国江苏网9月14日连云港讯 不法分子群发“钓鱼短信”，诱骗收件人登录“钓鱼网站”，套取信用卡信息并进行盗刷取现，后兑换成虚拟货币进行转移，两个月间发送170多万条诈骗短信，骗取20多名被害人100余万元。2023年8月20日，东海县检察院分别以涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪，依法对司某浩、李某晴提起公诉。GMr新江南网|江南区域知名综合门户网

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2023年2月17日，家住东海的朱先生收到一条来自某银行的短信：“您的账户信用异常，如果需要继续使用，请点击链接进行验证。”朱先生没有多想，点开短信链接，填写了个人信息。殊不知，他的个人信息在不知不觉间被泄露了。GMr新江南网|江南区域知名综合门户网

过了一会儿，朱先生没有等来身份验证成功的通知，而是接连收到了该银行发来的自己并未消费过的多笔扣款短信，共计28590元。这时，朱先生才意识到自己的信用卡被“隔空盗刷”了，于是慌忙报警。GMr新江南网|江南区域知名综合门户网

2023年3月30日，司某浩和李某晴被公安机关抓获，一个精心设计的利用短信进行信用卡诈骗的骗局逐渐浮出水面。通过调查发现，这是一个包括短信发送、盗刷、取现、洗钱等在内分工细致的电信诈骗成熟产业链。GMr新江南网|江南区域知名综合门户网

境外上游犯罪分子搭建伪装成合法银行的“钓鱼网站”并发送“钓鱼短信”，该网站具有收集用户姓名、身份证号、信用卡号、手机号、密码等信息的功能。一旦用户点击链接填写成功，司某浩就将已获取的被害人银行卡信息绑定苹果手机支付钱包（NFC），再使用刘某（另案处理）提供的POS机对被害人的银行卡进行盗刷，将盗刷的钱款转移到李某晴提供的新银行卡上，李某晴再安排高某虎、胥某冬、薛某巍等“小弟”取现后，交由李某伟（另案处理）兑换成虚拟货币转交境外上游犯罪分子，以达到洗钱和隐藏境外上线身份的目的。GMr新江南网|江南区域知名综合门户网

因为轻信了一条手机短信，有许多人和朱先生一样，都跌入了短信诈骗的陷阱，信用卡被盗刷了几百至几万元！2023年4月27日，东海县公安局以李某晴等人涉嫌诈骗罪提请东海县检察院批准逮捕，承办检察官尚春波发现李某晴冒用他人信用卡，其行为构成信用卡诈骗罪，同时李某晴等人通过虚构交易转移资金账户，组织他人取现等方式将犯罪所得在虚拟币和货币之间完成转移、转换，该犯罪行为还涉嫌洗钱犯罪。于是，改变了李某晴涉嫌诈骗罪的犯罪定性，认定其涉嫌信用卡诈骗罪和洗钱罪。GMr新江南网|江南区域知名综合门户网

承办检察官通过对犯罪嫌疑人细致讯问，根据他们在诈骗团伙中的帮助作用区分主从犯。2023年5月5日，东海县检察院以涉嫌信用卡诈骗罪批准逮捕司某浩，以信用卡诈骗罪和洗钱罪批准逮捕李某晴。GMr新江南网|江南区域知名综合门户网

2023年7月5日，东海县公安局将该案移送东海县检察院。检察机关经审查认为，司某浩、李某晴的犯罪行为，事实清楚，证据确实、充分，应以信用卡诈骗罪、洗钱罪提起公诉。高某虎、胥某冬、薛某巍三人明知参与的是违法犯罪行为，仍将诈骗所得取现交给上线李某晴。2023年7月20日，东海县检察院以涉嫌洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪追诉李某晴的三名下线高某虎、胥某冬、薛某巍。目前，高某虎、胥某冬已被抓获到案，薛某巍正在被网上追逃。近日，经检察机关提起公诉，该案实现了对盗刷、取现、洗钱等黑灰产业链的精准打击。GMr新江南网|江南区域知名综合门户网

“钓鱼骗局的手段日新月异，分工日益细化，催生出的黑灰产业链加速了电信诈骗的蔓延，要始终保持谨慎、敬畏的心态，提高警惕，保护自己的信息和网络安全。”承办检察官尚春波说。（相婷婷）GMr新江南网|江南区域知名综合门户网